SON LAS FAMOSAS AUDITORIAS OPERACIONALES INTEGRALES, UN ASPECTO PREVENTIVO DE LA EMPRESA O PERSONA MORAL QUE PREVIENE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RIESGOS AL CAPITAL DE INVERSION.
EL DEBIDO CUMPLIMIENTO FUE UTILIZADO PARA REALIZAR NEGOCIOS INTERNACIONALES CON RESIDENTES EN MEXICO COMO : FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS, OTORGAMIENTO DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES COMERCIALES, FRANQUICIAS, PARA REALIZAR VENTAS A CREDITO A NACIONALES MEXICANOS.
RUBROS DE UNA AUDITORIA LEGAL:
DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SOCIEDAD;
CUENTAS Y PRESTAMOS BANCARIOS;
INMUEBLES Y MEJORAS;
MAQUINARIA Y EQUIPO;
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES,FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES;
PATENTES Y MARCAS, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, Y DERECHOS DE AUTOR ;
SEGUROS Y FIANZAS;
MIGRACION;
ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL;
LEY DE VALORES;
IMPORTACION Y EXPLOTACION DE BIENES, ASI COMO POLITICAS DE FIJACION DE PRECIOS;
TELECOMUNICACIONES Y RESERVA DE DATOS PERSONALES;
FONDO DE PENSION, SEGUROS Y RETIRO;
ASPECTOS ECOLOGICOS Y AMBIENTALES;
ASPECTOS INTERNACIONALES;
LITIGIOS VARIOS.
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