INTELIGENCIA DELICTIVA XXX.-

TAMBIEN LAS ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, TIENEN UN AREA O DEBEN TENERLA, RELACIONADA CON LAS MATERIAS FINANCIERA Y BANCARIA, PARA DETECTAR OPERACIONES VINCULADAS CON EL LAVADO DE DINERO O CON EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, SE BUSCA TAMBIEN IMPEDIR LA REALIZACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA,Y FIANCIAMIENTOS AL TERRORISMO NACIONAL E INTERNACIONAL,MEXICO EN LO INTERNACIONAL FORMA PARTE DEL GRUPO DE ACCION FIANACIERA SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES.