LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA.-

ESTA LEY ES DE RECIENTE PROMULGACION, REALIZADA EN ESTE MISMO 2012,Y LOS SUJETOS OBLIGADOS POR SU NORMATIVIDAD LO SON LOS NOTARIOS PUBLICOS,LOS CORREDORES PUBLICOS (FE PUBLICA EN MATERIA MERCANTIL), AGENTES ADUANALES,VENDEDORES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,VENDEDORES DE METALES PRECIOSOS Y JOYAS, VENDEDORES DE TARJETAS PREPAGADAS, ORGANIZADORES DE APUESTAS, PRESTAMISTAS DE CREDITOS Y GARANTIAS, COMERCIANTES DE OBRAS DE ARTE,PRESTADORES DE SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES ENTRE OTROS.